證券代碼：002505 證券簡稱：大康牧業(yè) 公告編號(hào)：2012-024
湖南大康牧業(yè)股份有限公司關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南大康牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年5月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項(xiàng)目的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
湖南大康牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大康牧業(yè)”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2010〕1487 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司采用向社會(huì)公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）26,000,000股，發(fā)行價(jià)格為每股24.00元，募集資金總額624,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額564,408,368.16元，較原計(jì)劃超募345,498,368.16元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2010年11月12日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2010]2－22號(hào) 驗(yàn)資報(bào)告。
（二）前期超募資金使用情況
2010 年 11 月 30 日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用超募資金 8,396.62萬元?dú)w還銀行貸款；使用 2,883.38 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，2011 年 6 月 3 日，公司歸還了該筆流動(dòng)資金。
2011 年 4 月 27 日，公司 2011 年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，使用超募資金 5,000.00 萬元設(shè)立全資子公司大康肉類食品有限公司。
2011 年 6 月 8 日，公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購澧縣平安種豬場和石門縣盛旺達(dá)種豬場的議案》，使用超募資金 2,480.00 萬元收購石門縣盛旺達(dá)種豬場的全部資產(chǎn)，使用超募資金 500.00 萬元收購澧縣平安種豬場的全部資產(chǎn)；審議通過《關(guān)于對(duì)“40 萬頭生豬屠宰加工項(xiàng)目”追加投資的議案》，使用超募資金 2,500.00 萬元對(duì) 40 萬頭生豬屠宰加工項(xiàng)目進(jìn)行追加投入；審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用超募資金 2,500.00 萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2011 年 11 月 10 日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用超募資金 3,500 萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至 2012 年 5 月 25 日，公司剩余可使用超募資金合計(jì) 9,673.22 萬元（不含利息費(fèi)用）存放于募集資金專用賬戶尚未使用。
二、投資項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概述
為了既減少固定資產(chǎn)投資又?jǐn)U大公司商品豬產(chǎn)能,公司本次擬與溆浦縣崗東鄉(xiāng)彭州村、陶金坪鄉(xiāng)火馬塘村、統(tǒng)溪河鄉(xiāng)友誼村和水東鎮(zhèn)銀湖村的 397 戶專業(yè)養(yǎng)豬戶合作，共同組織實(shí)施大康牧業(yè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項(xiàng)目建設(shè)。計(jì)劃新建和改擴(kuò)建豬舍共計(jì) 686 棟、新建村級(jí)服務(wù)站 4 個(gè)、新建村級(jí)獸藥門市部 1 個(gè)，租賃溆浦縣湘威飼料廠并進(jìn)行技術(shù)改造。
為了確保該項(xiàng)目能夠順利、高效地進(jìn)行，授權(quán)董事長陳黎明先生、副總經(jīng)理王中華先生、總經(jīng)理助理舒軍先生負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施，包括但不限于：確定、設(shè)置養(yǎng)殖村的管理架構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)；辦理土地流轉(zhuǎn)相關(guān)事項(xiàng)；與相關(guān)主體洽談、簽訂、執(zhí)行相關(guān)合同、協(xié)議及其他法律文書；根據(jù)市場情況、項(xiàng)目資金需求、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展對(duì)投資計(jì)劃等作適當(dāng)調(diào)整。
（二）項(xiàng)目建設(shè)周期
本項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為 2 年，從 2012 年 6 月至 2014 年 5 月。
（三）項(xiàng)目投資估算
本建設(shè)項(xiàng)目總投資 6,325.98 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 5,825.98 萬元，項(xiàng)目生產(chǎn)流動(dòng)資金 500 萬元，固定資產(chǎn)投資中豬舍等土建投資 5,364.67 萬元，設(shè)備投資 331.31 萬元，其他建設(shè)費(fèi)用 130 萬元。
（四）資金來源
本項(xiàng)目投資資金來源：加盟專業(yè)養(yǎng)殖戶自籌資金 3,440.85 萬元（加盟專業(yè)養(yǎng)殖戶使用自籌資金 3,440.85 萬元投資建設(shè)完工的資產(chǎn)權(quán)屬目前尚未確定，需根據(jù)雙方協(xié)議最終確定）；公司使用超募資金投資 2,885.13 萬元（包括生產(chǎn)流動(dòng)資金 500 萬元）。
（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的預(yù)測
1、銷售收入
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年出欄商品豬約 20 萬頭，銷售收入約 3 億元。
2、利潤總額
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，在豬糧比達(dá)到 6:1 的養(yǎng)豬行業(yè)盈虧平衡點(diǎn)條件下，年均利潤約 1,237.00 萬元。
3、盈利能力分析
項(xiàng)目投資回收期為 3.2 年（含建設(shè)期 2 年）。
三、本次投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)、以及對(duì)公司的影響
（一）本次投資主要是為了實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，帶動(dòng)并幫助農(nóng)民就近就地轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)工人并大幅增收，積極參與武陵山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)工作。
（二）本次投資存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、法律風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目專業(yè)養(yǎng)殖戶修建豬場使用的土地大多為農(nóng)用流轉(zhuǎn)土地，存在項(xiàng)目用地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，建設(shè)中若不按法律規(guī)定簽署相關(guān)協(xié)議的法律風(fēng)險(xiǎn)。在本項(xiàng)目的實(shí)施過程中，公司將爭取得到當(dāng)?shù)卣闹С郑瑢?duì)合作方的資信度以及履約能力進(jìn)行嚴(yán)格的鑒別篩選，并在權(quán)利義務(wù)對(duì)等原則下，與各相關(guān)方簽訂具有法律效力的協(xié)議、合同，以免發(fā)生違約現(xiàn)象，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。
2、疫病風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目的實(shí)施將面臨疫情風(fēng)險(xiǎn)。公司將在本項(xiàng)目的建設(shè)階段，合理選址并全面復(fù)制公司成功的防疫保障體系和成功經(jīng)驗(yàn)，杜絕疫病的發(fā)生。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目的養(yǎng)殖模式系公司在成功運(yùn)作多年的“公司+基地+養(yǎng)殖大戶+農(nóng)戶”模式基礎(chǔ)上發(fā)展而來。但由于本項(xiàng)目較以往具有合作農(nóng)戶人數(shù)眾多、分布較為分散等特點(diǎn)，且合作農(nóng)戶的飼養(yǎng)水平可能存在差異。如果公司管理層素質(zhì)及管理水平不能適應(yīng)公司規(guī)模迅速擴(kuò)張的需要，組織模式和管理制度未能隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大而及時(shí)調(diào)整、完善，將存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。
4、市場風(fēng)險(xiǎn)
近年來生豬價(jià)格受到豬肉價(jià)格、飼料價(jià)格及生豬供求關(guān)系等市場因素的影響呈現(xiàn)周期性的波動(dòng)，尤其是豬肉的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)生豬銷售價(jià)格產(chǎn)生較大影響。盡管公司生豬銷售市場較廣，但周期性價(jià)格波動(dòng)也會(huì)對(duì)公司毛利水平產(chǎn)生一定影響。
5、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)合作方投資 3,440.85 萬元，多于公司的 2,885.13 萬元投資額度，將存在資產(chǎn)歸屬問題的風(fēng)險(xiǎn)，公司將與農(nóng)戶簽訂協(xié)議明確界定雙方權(quán)利義務(wù)，并取得當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府的簽證，降低資產(chǎn)歸屬風(fēng)險(xiǎn)。
（三）本次投資對(duì)公司的影響
1、本項(xiàng)目的順利實(shí)施既可減少固定資產(chǎn)投資，提高公司商品豬產(chǎn)能，又可帶動(dòng)農(nóng)民致富，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)；
2、本項(xiàng)目的順利實(shí)施及投產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)公司、專業(yè)養(yǎng)殖村、加盟農(nóng)戶多方共贏，并大大推進(jìn)項(xiàng)目所在區(qū)域的生豬產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高當(dāng)?shù)乜茖W(xué)養(yǎng)豬水平；
3、本項(xiàng)目的順利實(shí)施可結(jié)合山區(qū)特點(diǎn)，對(duì)豬只排泄物進(jìn)行綜合利用，拉動(dòng)養(yǎng)殖村循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
四、審議情況
1、公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以 11 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項(xiàng)目的議案》，《第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》登載于公司指定的信息披露媒體《中國證券報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；獨(dú)立董事蔡健龍、鄧志輝、王遠(yuǎn)明、楊勝剛發(fā)表了同意投資的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事《關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議以 5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項(xiàng)目的議案》，第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告登載于公司指定的信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司及保薦代表人毛傳武、單曉蔚亦發(fā)表了核查意見，中德證券有限責(zé)任公司《關(guān)于湖南大康牧業(yè)股份有限公司關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項(xiàng)目的核查意見》登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次投資未涉及關(guān)聯(lián)交易；不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次投資事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。
五、備查文件
（一）湖南大康牧業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
（二）湖南大康牧業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
（三）湖南大康牧業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
（四）中德證券有限責(zé)任公司《關(guān)于湖南大康牧業(yè)股份有限公司關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項(xiàng)目的核查意見》；
特此公告。
湖南大康牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2012 年 5 月 25 日
資料來源：東方財(cái)富網(wǎng)
