證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2012-030
廣東海大集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2012年5月23日上午在廣州市番禺區(qū)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席曾征民先生召集和主持，會(huì)議通知于2012年5月17日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書(shū)也列席了本次監(jiān)事會(huì)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以回收表決票的方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：
一、以 3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的授予對(duì)象、股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》。
監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見(jiàn)認(rèn)為：公司相關(guān)崗位上的人員發(fā)生變化，因此公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由121名激勵(lì)對(duì)象調(diào)整為115名，同時(shí)對(duì)相應(yīng)的股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后授予對(duì)象均為公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中相關(guān)人員。
詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》。
監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見(jiàn)認(rèn)為：公司115位激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資格合法有效，滿足公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，同意激勵(lì)對(duì)象在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。
詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東海大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二 O 一二年五月二十五日
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