股票代碼：002143 股票簡稱：高金食品 編號：2012—020
四川高金食品股份有限公司董事會三屆三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川高金食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會三屆三十五次會議于 2012 年 5 月 15 日以郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出通知，會議于 2012年 5 月 18 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議，會議由公司董事長金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審議，會議形成如下決議：會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司子公司四川高金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司參與江安縣國土資源局國有土地使用權(quán)拍賣的議案》。
公司同意子公司四川高金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“高金房產(chǎn)”）以不超過5,000萬元(不含5,000萬元)的總價格參與位于江安鎮(zhèn)南屏大道東段北側(cè)【宗地編號為江安出讓（2012）8號】的土地拍賣，并授權(quán)高金房產(chǎn)簽署和辦理該宗土地競買過程中的相關(guān)文件。本次參與拍賣的土地面積為22,031.34平方米，土地用途為其他普通商品住房用地,出讓年限為40年，競拍起始價為2,215元/平方米，保證金為1,000萬元。
本次拍賣的土地包含公司子公司江安高金食品有限公司（以下簡稱“江安高金”）交付給江安縣土地收購儲備交易中心的位于江安鎮(zhèn)棉花灣規(guī)劃區(qū)、江安鎮(zhèn)石巷子71號和江安鎮(zhèn)天堂河的國有土地使用權(quán)9112平方米（證書號：江國用（2005）字第0552號、江國用（2005）字第0551號和江國用（2005）字第0648號）。董事會三屆二十七次會議已審議通過了江安高金與江安縣土地收購儲備交易中心簽署的《土地收購補償協(xié)議書》并提交2011年第五次臨時股東大會審議通過（詳見2011年7月19日和2011年8月4日的《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。公司將根據(jù)該宗土地的競買進展情況及時履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事會
二〇一二年五月十九日
信息來源：東方財富網(wǎng)
