本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年7月3日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開第一屆董事會臨時會議，現(xiàn)場會議舉行地點(diǎn)為公司會議室。召開本次會議的通知及相關(guān)會議資料已于2012年6月28日通過書面、電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
本次會議由公司董事長侯建芳先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，對以下議案進(jìn)行了表決，形成本次董事會決議如下：
一、以 11 票同意，0 票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司與米林縣人民政府合作進(jìn)行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》；
同意公司在米林縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定區(qū)域分期投資建設(shè)藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，并配套建設(shè)飼料廠、屠宰加工廠等。公司已于2012年4月14日與西藏米林縣人民政府簽署了《10萬頭藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目合作意向書》。同時，公司擬在米林縣設(shè)立全資子公司西藏雛鷹食品有限公司（名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)），主要負(fù)責(zé)公司在西藏地區(qū)的業(yè)務(wù)，子公司注冊資本5000萬元，并擬任張興宇先生為該子公司負(fù)責(zé)人。
公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與西藏米林縣人民政府簽署10萬頭藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目合作意向書的公告》（2012-023），詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及 2012年4月18日的《證券時報》、《中國證券報》。《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與米林縣人民政府合作進(jìn)行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及 2012年7月5日的《證券時報》、《中國證券報》。
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會臨時會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、以 11 票同意，0 票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險投資管理制度》；
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、以 11 票同意，0 票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司投資控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司的議案》；
公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立擔(dān)保公司的議案》，根據(jù)河南省工信廳對2011年以后新設(shè)立擔(dān)保公司暫緩辦理的要求，為了盡早為與公司發(fā)生合作業(yè)務(wù)的合作對象提供貸款擔(dān)保，結(jié)合公司發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬以自有資金投資1.095億元控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“浩誠擔(dān)?！保顿Y金額全部計入浩誠擔(dān)保注冊資本。本次投資完成后，公司將持有浩誠擔(dān)保68.44%的股權(quán)。
公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。該項(xiàng)議案尚需公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見?！峨r鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會臨時會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及 2012年7月5日的《證券時報》、《中國證券報》。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。
特此公告。
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
董事會
二零一二年七月三日
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于與米林縣人民政府合作進(jìn)行
藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 擬在米林縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定區(qū)域投資建設(shè)藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。項(xiàng)目分期實(shí)施，預(yù)計投資規(guī)模不超過3億元人民幣，年出欄藏香豬10萬頭。
本項(xiàng)目將在米林縣分期實(shí)施。一期項(xiàng)目擬投資0.65億元建設(shè)年出欄3萬頭的藏香豬養(yǎng)殖場，建設(shè)期為兩年，并投資0.11億元配套建設(shè)年產(chǎn)5萬噸的飼料廠、投資0.24億元建設(shè)年消化10萬頭的屠宰加工廠。二期項(xiàng)目擬投資2億元建設(shè)年出欄7萬頭藏香豬養(yǎng)殖場及配套設(shè)施，于一期項(xiàng)目投產(chǎn)后開始建設(shè)。同時，公司擬在米林縣設(shè)立全資子公司西藏雛鷹食品有限公司（名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)），主要負(fù)責(zé)公司在西藏地區(qū)的業(yè)務(wù)，子公司注冊資本5000萬元，并擬任張興宇先生為該子公司負(fù)責(zé)人。
2、董事會審議情況
公司2012年7月3日召開的第一屆董事會臨時會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于公司與米林縣人民政府合作進(jìn)行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》?！峨r鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會臨時會議決議公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及2012年7月5日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》。
3、資金來源
資金來源為企業(yè)自籌。
4、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
二、擬設(shè)立全資子公司的情況
1、擬定名稱：西藏雛鷹食品有限公司（名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、擬定注冊資本：5000萬元人民幣
3、擬定住所：西藏自治區(qū)林芝地區(qū)米林縣
4、擬定經(jīng)營范圍：生豬養(yǎng)殖與銷售；飼料生產(chǎn)與銷售；屠宰加工與銷售（以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
三、一期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
1、銷售收入
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)銷售收入約14771.08萬元。
2、利潤總額
項(xiàng)目達(dá)成后，稅后年均利潤約5319.90萬元（所得稅稅率按25%計算）。
3、盈利能力分析
項(xiàng)目投資回收期為4.51年（含建設(shè)期2年）。
項(xiàng)目凈現(xiàn)值（稅后）為27496.94萬元。
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險及對公司的影響
1、隨著人們生活水平的提高，科學(xué)飲食、健康生活的理念日益深入人心。為了不斷提升公司的經(jīng)營實(shí)力，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬投資該項(xiàng)目。
2、該項(xiàng)目的實(shí)施符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，順應(yīng)了市場對高端、營養(yǎng)、無公害豬肉制品日益擴(kuò)大的消費(fèi)趨勢。項(xiàng)目投產(chǎn)后將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品種類，提升產(chǎn)品檔次，提升公司產(chǎn)品影響力，不斷鞏固和擴(kuò)大公司在養(yǎng)殖行業(yè)的領(lǐng)先地位。同時藏香豬產(chǎn)品定位高端市場，行情波動小，在公司逐步擴(kuò)大高端肉制品領(lǐng)域市場份額的同時，有利于保持穩(wěn)定的收益。
3、本項(xiàng)目投資可能面臨異地管理風(fēng)險，項(xiàng)目所在地相對于公司地理位置較遠(yuǎn)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后公司存在一定的異地管理、運(yùn)營風(fēng)險；疫病風(fēng)險，生豬養(yǎng)殖容易受疫病風(fēng)險影響；養(yǎng)殖技術(shù)風(fēng)險，藏香豬作為一個新豬種，與公司現(xiàn)有的生豬品種存在差異。
五、獨(dú)立董事關(guān)于公司與米林縣人民政府合作進(jìn)行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的獨(dú)立意見
公司在米林縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定區(qū)域分期投資建設(shè)藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，并建設(shè)與之配套的生飼料廠、屠宰加工廠等。同時，設(shè)立子公司負(fù)責(zé)公司在西藏地區(qū)的業(yè)務(wù)。項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品種類，提升產(chǎn)品檔次，提升公司產(chǎn)品影響力，不斷鞏固和擴(kuò)大公司在養(yǎng)殖行業(yè)的領(lǐng)先地位。符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形，決策經(jīng)過深思熟慮，審議程序合法有效，因此，我們同意公司與米林縣人民政府合作進(jìn)行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
六、備查文件
1、《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會臨時會議決議》；
2、《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會臨時會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
董事會
二零一二年七月三日
證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農(nóng)牧 公告編號：2012-048
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于投資控股鄭州浩誠投資
擔(dān)保有限公司的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
經(jīng)雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）和鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“浩誠擔(dān)?！保╇p方協(xié)商，公司以浩誠擔(dān)保2011年底凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)為1元）折算為股份，以自有資金投資1.095億元控股浩誠擔(dān)保，投資金額全部計入浩誠擔(dān)保注冊資本。本次投資完成后，公司將持有浩誠擔(dān)保68.44%的股權(quán)。
2、董事會審議情況
公司2012年7月3日召開的第一屆董事會臨時會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于公司投資控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司的議案》。《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會臨時會議決議公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及2012年7月5日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》。
3、資金來源
資金來源為企業(yè)自籌。
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